Protokoll konstituerande styrelsemöte söndagen den 12 februari 2023
Närvarande:
Ordförande: vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Forslund, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen
§ 23:001 Mötets öppnande
Ordförande Stefan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§ 23:002 Godkännande av dagordning
Dagordningen visades och godkändes
§ 23:003 Upprop och presentation av styrelsen
Styrelsen är oförändrad, så vi känner ju redan varandra.
§ 23:004 Val av två justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll valdes Lotta Berg och Lisa Lord
§ 23:005 Ordförandes punkt
Tyvärr hade Hannah inte möjlighet att delta på mötet.
§ 23:006 Utse sektorsansvariga att ansvara inför styrelsen till respektive kommitté eller arbetsgrupp samt att dessa presenterar en kommitté eller arbetsgruppvid nästa styrelsemöte för godkännande.
a) HUS - Ann Svensson
b) TS - Tävlingssektor Ann Svensson och Helle Jansson
c) RUS - Rasutvecklingssektor – Carina Forslund
d) PR sektor – Hannah Eklundh
e) Tjänstehundssektor – Stefan Larsson
f) Agilitysektor – Catherine Rindstig
g) Rallylydnad – arbetsgrupp som rapporterar till TS – Maria Sjögren
h) Nosework – arbetsgrupp som rapporterar till TS - Hannah Eklundh
(Gruppen Freestyle är ändrar till Nosework)
§ 23:007 Val av distriktsombud
Till distriktsombud valdes Carina Forslund och Katarina Hellsten
§ 23:008 Val av firmatecknare
Att var för sig och tillsammans teckna föreningens firma, utkvittera försändelser i post och bank samt disponera föreningens bankkonto utsågs ordförande Hannah Eklundh och kassör Susanne Källman Petersson.
§ 23:009 Val av VU
Till styrelsens verkställande utskott utsågs ordförande Hannah Eklundh, kassör Susanne Källman Petersson samt sekreterare Mariann Henriksen
§ 23:010 Nya beslutsärende:
Vi beslutade att köpa in 50 st blå mössor och att dessa första 50 mössor ska kosta 85 kr styck.
Medlemsansvariga på klubben: Efter kontakt med distriktet och i enlighet med GDPR om att man ska vara restriktiv gällande medlemsansvariga beslutades att endast kassör och sekreterare kommer att vara medlemsansvariga framöver.
Gruppen Freestyle är ändrad till Nosework – se 23:006
§ 23:011 Övriga frågor:
Samtal gällande inköp av mössor. Mariann beställer och ansvarar för att distribuera mössorna. Man swishar till Mariann som skickar pengarna vidare till vår kassör. Information kommer att läggas på hemsidan.
Ändring av uppgifter på Membersite: Mariann ansvarar för att ändra.
Samtal gällande hur vi ska tänka om man tävlar för klubben på SM och då får bidrag av klubben. Är det rimligt att tänka att man då bör tävla för klubben även under kvalificeringsperioden? Vi bordlägger frågan till nästa möte för att då diskutera en policy för klubben.
Mariann ansvarar för att köpa in presentkort till de som blivit klubbmästare i agility och lydnad.
§ 23:012 Planering av styrelsemöte 2023
Följande datum för styrelsemöten beslutades: onsdagar i jämna veckor: 22 mars, 19 april, 31 maj, 28 juni, 23 aug, 20 sept, 18 okt, 15 nov, 1 3 dec.
Tiden för våra styrelsemöten bestämdes till 18.00 – 19.30
Medlemsmöten blir efter styrelsemötena den 31 maj och 18 oktober
Valberedningen bjuds in till mötet 20 september
Ekonomiuppföljning 28 juni
Budgetmöte den 13 december.
§ 23:013 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
